近年來，海外買方詐騙案件頻發(fā)，不少出口企業(yè)吃了暗虧。近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等國買方涉及多起詐騙案件。

每次看到這樣的新聞，賽貝小編都覺得很無奈，本來出口貿(mào)易已經(jīng)夠難做了，大家本本分分的做生意，遵循各國的法律和規(guī)則，結(jié)果還要面臨這樣或者那樣的問題，真是不免讓人感嘆一句：生意難做。

其實(shí)除了詐騙之外，跨境出口貿(mào)易還面臨許多風(fēng)險(xiǎn)，下面賽貝小編就給大家做一個(gè)盤點(diǎn)，希望各位跨境賣家能夠提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

1、訂單突然大幅增加

當(dāng)買方規(guī)模一般，下達(dá)給您的訂單量突然增加，而這些訂單并不是從其他供應(yīng)商轉(zhuǎn)移的，需要留意買方是否有足夠的下游銷售能力。如果買方對下游銷售過于樂觀，盲目采購的風(fēng)險(xiǎn)最終可能轉(zhuǎn)移給供貨企業(yè)。

2、同時(shí)與多家供應(yīng)商交易

如果同一類型產(chǎn)品分散在多家企業(yè)采購，這時(shí)買方真正關(guān)心的可能并不是出口企業(yè)的供貨能力，而是借此獲得更多供應(yīng)商對其賒銷，從而達(dá)到占用上游資金為自己融資的目的。一旦買方的資金鏈發(fā)生困難，將傳導(dǎo)給上游企業(yè)，而且影響面往往較廣。

3、下游為單一新興市場

當(dāng)買方告訴您，他占據(jù)了某一市場多大的市場份額時(shí)別高興得太早，您需要擔(dān)心這種市場優(yōu)勢的持續(xù)性。如單一市場為高風(fēng)險(xiǎn)的新興市場時(shí)，更需要當(dāng)作重大的負(fù)面信息對待。下游市場一有風(fēng)吹草動，將嚴(yán)重影響買方的經(jīng)營。阿聯(lián)酋和中國香港都有大量的中間商，由于終端市場的差異，使得阿聯(lián)酋買方的風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)高于中國香港買方。

4、高負(fù)債經(jīng)營

當(dāng)買方要求放賬，對您解釋的原因是其有較高的負(fù)債，希望得到您的支持，這時(shí)需要留意高負(fù)債對貨款支付的影響。當(dāng)經(jīng)營收益無法覆蓋融資成本，或者融資機(jī)構(gòu)收緊政策時(shí)買方資金狀況將受到嚴(yán)重影響，進(jìn)而對上游供應(yīng)商形成拖欠。您需要想辦法了解高負(fù)債的詳細(xì)信息，包括實(shí)際負(fù)債水平，向銀行融資還是向其他機(jī)構(gòu)融資，融資到期期限以及融資政策延續(xù)性等信息。

5、信用期限不斷延長

體現(xiàn)現(xiàn)代國際貿(mào)易特點(diǎn)的信用銷售，正在被廣泛使用，也成為廣大中國企業(yè)提高競爭能力的重要手段。出于對習(xí)慣性事物的惰性思維，往往對買方要求不斷延長的信用期限缺乏應(yīng)有的足夠警惕。當(dāng)買方要求的信用期限偏離行業(yè)慣例，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其下游銷售回款期時(shí)，需要提防買方對資金是否有意挪作他用。

6、經(jīng)營偏離主營業(yè)務(wù)

當(dāng)您獲悉買方正在進(jìn)行大規(guī)模的非主營業(yè)務(wù)投資時(shí)，您需要做的不是感嘆買方實(shí)力強(qiáng)大，而要關(guān)心投資是否會影響其主營業(yè)務(wù)，進(jìn)而影響對您的貨款支付。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來看，很少有買方會通過投資收益來彌補(bǔ)貿(mào)易損失，更多的是犧牲貿(mào)易去彌補(bǔ)投資損失。

7、從事離岸采購

隨著國際貿(mào)易的發(fā)展，越來越多的買方利用合法手段保護(hù)自身權(quán)益，以減輕因經(jīng)營失敗導(dǎo)致的后果。較為典型的是知名買方通過在第三國(地區(qū))成立采購公司進(jìn)行離岸采購，因采購公司法人地位的獨(dú)立性，對其付款責(zé)任追究難以溯及至其有實(shí)力的母公司。

近幾年來，在我國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)中，出口至維爾京群島、馬紹爾群島等地的業(yè)務(wù)少之又少，但出口合同的買方為這些地區(qū)的情況則占據(jù)了相當(dāng)大的比例。買方通過在新加坡、阿聯(lián)酋、中國香港等國家和地區(qū)成立采購公司的情況則更加普遍。

8、高度管制國家的買方進(jìn)口

國際貿(mào)易中，是否能安全收到貨款，不僅取決于買方本身的信用和實(shí)力，也與買方所處的國家(地區(qū))有關(guān)。在一些對貿(mào)易和外匯高度管制的國家，如伊朗、委內(nèi)瑞拉等，不乏一些實(shí)力雄厚的買方，具有非常強(qiáng)的對外支付貨款的意愿。但受國家政策管制的影響，或無足夠的外匯可供兌換，或無法順利對外支付貨款。

那么，為了降低這些風(fēng)險(xiǎn)，出口企業(yè)在進(jìn)行海外貿(mào)易合作時(shí)該注意哪些問題呢？如何進(jìn)行防范呢？賽貝小編建議大家從如下方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范：

1. 情況不明不簽約

在合同簽訂前，要通過工商部門、銀行或者委托律師摸清對方的主體資格、企業(yè)信譽(yù)、注冊資金、隸屬關(guān)系、經(jīng)營狀況、設(shè)備條件、技術(shù)狀況、履約能力等情況，還要對對方提供的有關(guān)文件、材料認(rèn)真進(jìn)行核對，防止對方利用假單位、假身份、假證件、假貨源來進(jìn)行詐騙。

2. 認(rèn)真審查合同條款

訂立合同時(shí)要嚴(yán)格遵守國家法律政策，不可為貪圖小利而規(guī)避法律，對合同的條款以至每個(gè)字句、標(biāo)點(diǎn)都要認(rèn)真研究,反復(fù)推敲，使合同條文完備、準(zhǔn)確、不產(chǎn)生歧義。對合同的標(biāo)的物的名稱、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等都必須規(guī)定明確，并符合國家的有關(guān)規(guī)定，必要時(shí)還要封存樣本。合同履行的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責(zé)任及解決糾紛的方式地點(diǎn)等都必須明確無誤的約定，要防止出現(xiàn)含糊不清的語言和能夠產(chǎn)生歧義、能作其他解釋的條文，簽訂合同時(shí)最好能請律師審查，并進(jìn)行公證。

3. 設(shè)定擔(dān)保，以防萬一

簽訂借貸、買賣、貨物運(yùn)輸、加工承攬合同時(shí)，債權(quán)人一方可以按照《中華人民共和國擔(dān)保法》的規(guī)定通過保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等方式設(shè)定擔(dān)保，一旦合同得不到履行，可以通過各種擔(dān)保方式得到受償。

4. 及時(shí)報(bào)案，減少損失

發(fā)現(xiàn)有可能受騙時(shí)，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。如果拿不準(zhǔn)是合同詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛，也可以直接向人民法院起訴，同時(shí)申請財(cái)產(chǎn)保全。人民法院在審理中認(rèn)為是詐騙犯罪的，會移送公安機(jī)關(guān)作為刑事案件處理。這樣可以把損失減少到最小限度。

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