梅赫爾通訊社10月30日援引路透社報(bào)道，美國財(cái)政部在一份聲明中說，美國、巴林、科威特、阿曼、卡塔爾，沙特和阿聯(lián)酋在本周三對(duì)伊朗25家公司、銀行和人員實(shí)施制裁。上述6國宣布這些制裁目標(biāo)時(shí)，正值美國財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽在中東為巴勒斯坦、約旦、埃及以及黎巴嫩的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃確定細(xì)節(jié)。所有25個(gè)目標(biāo)先前都受到了美國制裁，伊朗目前正在經(jīng)歷美國最嚴(yán)厲的制裁。

美國財(cái)政部周五宣布，它已經(jīng)建立了一個(gè)新的人道主義機(jī)制，以確保可以繼續(xù)向伊朗運(yùn)送食品和藥品。財(cái)政部表示，將允許“獲準(zhǔn)的貿(mào)易”支持伊朗人民，同時(shí)維持對(duì)伊朗政府的“極限施壓”政策。但是，批評(píng)者認(rèn)為，新方法是一種政治詭計(jì)，所謂的人道主義機(jī)制不過是一場(chǎng)“鬧劇”。該方法要求外國政府和銀行每月提交有關(guān)向伊朗出口人道主義產(chǎn)品的詳細(xì)報(bào)告。華盛頓說，外國政府將以此方式證明其交易符合美國對(duì)伊朗的制裁。但是，這就是批評(píng)者所指的主要問題，它實(shí)際是阻礙與伊朗進(jìn)行人道主義貿(mào)易的主要負(fù)擔(dān)。

伊朗IFP新聞網(wǎng)10月27日?qǐng)?bào)道，伊朗與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EEC）之間的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定已經(jīng)生效，雙方于2019年10月27日對(duì)862項(xiàng)商品發(fā)起了優(yōu)惠貿(mào)易。其中，伊朗向歐亞大陸授予優(yōu)惠關(guān)稅的商品有360種，歐洲經(jīng)濟(jì)共同體向伊朗提供歐亞優(yōu)惠關(guān)稅的商品有502種。

伊朗貿(mào)易發(fā)展組織負(fù)責(zé)人扎德布姆在接受媒體采訪時(shí)說：“上述協(xié)議是與歐亞大陸進(jìn)行自由貿(mào)易的起點(diǎn)，因?yàn)樵搮f(xié)議開始執(zhí)行一年后，將為該地區(qū)的自由貿(mào)易奠定基礎(chǔ)，雙方將有兩年時(shí)間進(jìn)行自由貿(mào)易談判?！彼⒎Q，“這并不意味著我們肯定會(huì)在三年后與該地區(qū)建立自由貿(mào)易，但在此期間可以為與歐亞大陸的自由貿(mào)易做出必要的安排”。

出口到歐亞大陸的伊朗商品主要包括開心果，奇異果，柴油，葡萄干，黃瓜和腌黃瓜，大棗，藥品，水硬性水泥，精煉銅，甲醇和白菜。伊朗從歐亞大陸進(jìn)口的物品主要包括裸露的玉米，用作牛飼料的玉米，原油，陰極材料和相關(guān)部件，厚度不到2毫米的鐵器物品，松木和卷紙。

歐亞大陸主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括：石油開采量世界第一（占全球產(chǎn)量的14.5％），天然氣產(chǎn)量世界第一（占全球產(chǎn)量的20.2％），發(fā)電量世界第四（占全球產(chǎn)量的4.9％）， 鐵產(chǎn)量排名世界第四（占全球產(chǎn)量的4.7％），鋼產(chǎn)量排名世界第五（占全球產(chǎn)量的5％）。

據(jù)報(bào)道，伊朗與歐洲經(jīng)濟(jì)共同體的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定是迄今為止伊朗簽署的最詳盡，最全面的協(xié)議，共有9章，包括一般規(guī)則以及有關(guān)貿(mào)易和相關(guān)主題的法規(guī)。

伊朗中央銀行進(jìn)一步收緊反洗錢規(guī)則

伊朗《金融論壇報(bào)》10月30日?qǐng)?bào)道，伊中央銀行章程規(guī)定，非銀行信貸機(jī)構(gòu)和貨幣兌換商有義務(wù)在與客戶開展業(yè)務(wù)期間，通過數(shù)據(jù)分析參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管理。在伊政府本月初批準(zhǔn)對(duì)《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》的修正后，伊朗央行發(fā)布了這條章程，強(qiáng)制要求銀行和信貸機(jī)構(gòu)創(chuàng)建專門部門負(fù)責(zé)處理可能的洗錢問題。

據(jù)伊通社報(bào)道，新的《反洗錢法》是對(duì)以前洗錢規(guī)則的修訂，以使其適應(yīng)新情況和新環(huán)境。為了管理可能的洗錢和資助恐怖主義犯罪行為所帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)，貸方有義務(wù)在提供金融服務(wù)之前進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估并確定風(fēng)險(xiǎn)。反洗錢部門將根據(jù)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)來決定是否提供服務(wù)。

根據(jù)該章程，非銀行信貸機(jī)構(gòu)也必須建立反洗錢部門，且負(fù)責(zé)該部門的官員須直接受銀行常務(wù)董事的監(jiān)督。反洗錢部門受權(quán)監(jiān)督在銀行中進(jìn)行的所有交易，并向央行（針對(duì)銀行和信貸機(jī)構(gòu)）或金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（針對(duì)非銀行貸方）報(bào)告非法交易和有違《反洗錢法》規(guī)則的行為。金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是隸屬于經(jīng)濟(jì)部的國家機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是列出具有風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的實(shí)體、從事大規(guī)模金融交易的企業(yè)，政治背景具有風(fēng)險(xiǎn)傾向的人以及前往風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的人。該機(jī)構(gòu)還分析可疑交易的報(bào)告，以及有關(guān)洗錢和與資助恐怖主義犯罪的其他信息。伊央行要求貸款人將潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別為三個(gè)級(jí)別，即低風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)。

就風(fēng)險(xiǎn)管理問題，伊央行章程規(guī)定，非銀行信貸機(jī)構(gòu)和貨幣兌換商有義務(wù)在與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)互動(dòng)期間通過評(píng)估數(shù)據(jù)來參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管理流程。非銀行貸方在處理海外交易和相關(guān)融資事宜時(shí)也必須適當(dāng)評(píng)估洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。在對(duì)交易進(jìn)行電子處理期間，貸方必須采取必要的措施，例如在現(xiàn)場(chǎng)或稍后進(jìn)行監(jiān)管，以識(shí)別缺少相關(guān)重要數(shù)據(jù)的交易，包括付款人或收款人的身份等。貸方還被要求起草和制定有關(guān)如何普遍解決這些問題的相關(guān)政策和程序；禁止每日支付超過監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定限額的現(xiàn)金，如果客戶堅(jiān)持借貸和匯款，則貸方應(yīng)通知有關(guān)當(dāng)局。伊央行已令非銀行放貸人在三個(gè)月內(nèi)重組其內(nèi)部系統(tǒng)，使其能夠沒收和扣留可疑資產(chǎn)。放貸人還必須在不通知客戶的情況下向反洗錢官員報(bào)告欺詐和可疑交易。